Lucha contra el blanqueo de capitales

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

BEST AML es una aplicación de alto rendimiento dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales en el entorno bancario.

Gestión de índices obligatorios y gestión de controles internos de alto nivel junto con la definición y gestión de índices privados.
Métodos de cotejo «FUZZY» y/o «SOUNDEX».
Sistema interno de comunicación automatizada y protegida entre los responsables del cumplimiento y los gestores (KYT).
Conexión al servicio web World-Check (el contrato con World-Check debe realizarlo el propio cliente final).