Anti-Money Laundering

ANTIRICICLAGGIO (ANTI-MONEY LAUNDERING)

BEST AML è un’applicazione performante dedicata al compito di Antiriciclaggio nel contesto bancario.

Gestione indici obbligatoria e gestione controlli interni insieme a definizione e gestione di indici privati.
Metodi di corrispondenza “FUZZY” e/o “SOUNDEX”.
Sistema interno di comunicazione automatizzato e protetto, tra Direzione e responsabili del Compliance (KYT).
Servizio di connessione a World-Check Web (il contratto con World-Check deve essere fatto dal cliente stesso).