Lutte contre le blanchiment d’argent

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

BEST AML est une application performante dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent dans l’environnement bancaire.

Gestion des index obligatoires et gestion des contrôles internes de haut niveau ainsi que définition et gestion des index privés.
Méthodes d’appariement « FUZZY » et/ou « SOUNDEX ».
Système de communication interne automatisé et protégé entre les responsables de la conformité et les gestionnaires (KYT).
Connexion au service Web de World-Check (le contrat avec World-Check doit être conclu par le client final lui-même).