Anti-branqueamento de capitais

COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

A BEST AML é uma aplicação performante dedicada à tarefa de Anti-Lavagem de Dinheiro no ambiente bancário.

Gestão de índices obrigatórios e gestão de controlos internos de alto nível, bem como definição e gestão de índices privados.
Métodos de correspondência “FUZZY” e/ou “SOUNDEX”.
Sistema interno de comunicação automatizado e protegido entre os responsáveis pelo cumprimento e os gestores (KYT).
Ligação ao serviço Web do World-Check (o contrato com o World-Check deve ser efectuado pelo próprio cliente final).