Anti-Geldwäsche

ANTI-GELDWÄSCHE

BEST AML ist eine leistungsstarke Anwendung, die sich der Aufgabe der Geldwäschebekämpfung im Bankenumfeld widmet.

Obligatorische Verwaltung von Indizes und Verwaltung interner Kontrollen auf hoher Ebene sowie Definition und Verwaltung privater Indizes.
„FUZZY“- und/oder „SOUNDEX“-Matching-Methoden.
Internes automatisiertes und geschütztes Kommunikationssystem zwischen Compliance-Beauftragten und Managern (KYT).
World-Check Web-Service-Verbindung (der Vertrag mit World-Check muss vom Endkunden selbst abgeschlossen werden).