Борьба с отмыванием денег

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

БЭСТ AML — это перформансное приложение, предназначенное для решения задачи противодействия отмыванию денег в банковской среде.

Обязательное управление индексами и управление внутренним контролем на высоком уровне, а также определение и управление частными индексами.
Методы подбора «FUZZY» и/или «SOUNDEX».
Внутренняя автоматизированная и защищенная система связи между комплаенс офицерами и менеджерами (KYT).
Подключение к Web-сервису World-Check (договор с World-Check должен заключить сам конечный клиент).