ANTIRICICLAGGIO (ANTI-MONEY LAUNDERING)
BEST AML è un’applicazione performante dedicata al compito di Antiriciclaggio nel contesto bancario.
FUNZIONI PRINCIPALI
- Gestione indici obbligatoria e gestione controlli interni insieme a definizione e gestione di indici privati.
- Metodi di corrispondenza “FUZZY” e/o “SOUNDEX”.
- Sistema interno di comunicazione automatizzato e protetto, tra Direzione e responsabili del Compliance (KYT).
- Servizio di connessione a World-Check Web (il contratto con World-Check deve essere fatto dal cliente stesso).